Основные обязанности ломбардов по представлению информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)

На ломбарды, являющиеся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – закон 115-ФЗ), возложено ряд обязанностей. 

Мы рассмотрим вопросы по направлению основной информации в Росфинмониторинг и проверки клиентов ломбардов, так как именно эти обязанности вызывают наибольшие затруднения при реализации их на практике.

И так, в статье автором поставлены и рассмотрены следующие вопросы:

  • как проводиться проверка клиентов ломбарда по Перечню, с какой периодичностью и о чем направлять сообщение в Росфинмониторинг;

  • особенные требования к анкете клиента ломбарда;

  • самые распространенные операции клиентов, имеющие признаки необычных операций, возможно совершаемых в целях отмывания преступных доходов, операции подлежащие обязательному контролю.