Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

2 марта бесплатный вебинар для ювелиров в целях ПОД/ФТ от наших партнеров

«Чтобы не нарушать закон!»

Вебинар. Онлайн трансляция по всей России!

ООО Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма».

ООО «Юридический Центр «ТЛТ» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Пинигина Елена Евгеньевна

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Юрист с более чем десятилетним опытом работы в области финансового мониторинга в России

Дата: 02.03.2017

Начало: 13.00. ч. (МСК)

Окончание: 16.00 ч. (МСК)

Тема:

«Антиотмывочное законодательство в ювелирной отрасли»

Для кого:

организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на спец. учете в ФКУ Пробирная Палата России»

Программа вебинара

  1. Обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
  2. Пакет документов, который должен быть разработан.

  3. Правила внутреннего контроля.

  4. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (регистрация, работа с личным кабинетом).

  5. Представление информации в Росфинмониторинг. Сроки, порядок направления, заполнение вкладок в личном кабинете.

  6. Идентификация (проверка) клиентов.

  7. Практика проверок со стороны ФКУ Пробирная Палата России (что проверяют, как проверяют, типовые нарушения).

  8. Ответы на вопросы слушателей. 

Стоимость:

бесплатно в целях оказания правовой поддержки ювелирной отрасли.

Для участия в вебинаре вам необходимо:

  • Заполнить заявку

  • Иметь наушники или колонки

  • Доступ в интернет.


Форма для регистрации на мероприятие