Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Важные изменения в Федеральный закон 115-ФЗ с 30.07.2017

30 июля вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вносящий изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Изменения внесены следующие:

- в пункт 1.3 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна 10 миллионам рублей или превышает эту сумму либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает эту сумму.";

2) абзац второй после слов "ценных бумаг обществами," дополнить словами "федеральными унитарными предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями,";

3) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от обществ, федеральных унитарных предприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и публично-правовых компаний информацию о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.".

Обращаем внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами Федерального закона 115-ФЗ о необходимости внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и провести внутреннее обучение.

Некредитные финансовые организации, поднадзорные банку России, обязаны внести изменения в правила внутреннего контроля не позднее 30 октября 2017 года. Целевой (внеплановый) инструктаж необходимо провести в обязательном порядке со всеми сотрудниками, включенными в перечень, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу федерального закона.

Иные организации и индивидуальные предприниматели обязаны внести изменения в правила внутреннего контроля не позднее 30 августа 2017 года. Обучение в форме дополнительного инструктажа необходимо провести в срок, установленный в правилах внутреннего контроля или при вступлении в силу изменений.

Независимо от сроков внесения изменений в правила, статью 6 закона 115-ФЗ необходимо применять в новой редакции уже с 30 июля 2017 года.

 

Автор: Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор информационного портала для субъектов закона 115-ФЗ «ВЕСТИ 115-ФЗ», генеральный директор МЭЦФМ (межрегиональный экспертный центр  финансового мониторинга «Национальное достояние»). 

Источник: http://юрист-тлт.рф/