Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Изменения в закон 115-ФЗ, вступающие в силу 30 марта 2018 года, потребуют внесения изменений в правила внутреннего контроля всех организаций и предпринимателей

30 марта 2018 года начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Изменения были внесены Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Ранее мы писали о новой редакции, и каких положений закона касаются изменения. 

Таким образом, в связи с нововведениями организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо провести ряд процедур в исполнении требований законодательства по ПОД/ФТ

Организациям, поднадзорным ЦБ РФ (МФО, КПК, ломбардам и др.) необходимо:

- не позднее 30 июня 2018 года внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ в программу организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, а также привести в соответствие с изменениями иные положения ПВК, если изменения касаются текста ваших правил.

ЗАКАЗАТЬ ПВК ДЛЯ НФО В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

- провести целевой (внеплановый) инструктаж в срок не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу Федерального закона, оформив факт проведения обучения по форме, утвержденной в организации. 

Иным организациям и индивидуальным предпринимателям, поднадзорным ФКУ Пробирная Палата России, ФНС России, Роскомнадзору, состоящим на учете в Росфинмониторинге (ювелиры, лизинговые компании, операторы связи, операторы по приему платежей, организаторы лотерей, агентства недвижимости и др.), и иным нефинансовым организациям необходимо:

- внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ в соответствующую программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, и иные положения ПВК, в срок не позднее 30 апреля 2018 года.

ЗАКАЗАТЬ ПВК В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

- провести дополнительный инструктаж в день вступления в силу изменений (30.03.2018), если иное не предусмотрено правилами внутреннего контроля.

- загрузить ПВК в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Напоминаем и о необходимости проводить внутреннее обучение при утверждении новой редакции ПВК.