Изменения от 29 декабря 2016 г. в Федеральный закон №115-ФЗ

Очередная редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступила в силу 29.12.2016 г.

Изменения, внесенные Федеральным законом от 28.12.2016 N 471-ФЗ, вступили в силу со дня официального опубликования (закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2016).

Изменения коснулись только пункта 6 статьи 6.1 Федерального закона №115-ФЗ:

«слова «по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации» заменить словами «по запросу уполномоченного органа или налоговых органов».

В частности речь идет об обязанности юридического лица представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, определяются Правительством Российской Федерации.

Напомним, что ранее пункт был изложен иначе: «по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации».

Таким образом, законодателем сокращен перечень органов, по запросам которых юридическое лицо обязано представлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Ранее мы уже писали о новой обязанности юридических лиц введенной законом с 21 декабря 2016 г. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке


Портал «Вести 115-ФЗ»