Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Закон 115-ФЗ изменения

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ

28 июня 2017 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Долгожданный проект Постановления Правительства. Положение о раскрытии информации о бенефициарных владельцах.

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам уполномоченных органов государственной власти"

Как защититься от ЦБ

Банкиры не желают быть пассивными зрителями – и возможными жертвами – идущей чистки банковской системы. Однако пока их попытки сколь-нибудь системно повлиять на процесс не выдерживают критики.