Судебная практика, проверки

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации обсудили итоги работы по противодействию нелегальной деятельности в сфере предоставления потребительских займов

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось заседание Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию правонарушениям в сфере экономики.

Сломал ногу, сиди дома 70 суток, или как предпринимателя «наказали» за воспрепятствование проверки со стороны Росфинмониторинга, которая проводилась по жалобе клиента

Новая статья эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ о привлечении к ответственности за воспрепятствование проведению уполномоченным органом проверки в целях ПОД/ФТ.