Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Важное событие в сфере ПОД/ФТ

16 января 2018 года Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» проводит важное мероприятие в целях ПОД/ФТ в форме вебинара (онлайн трансляция по всей России).

Целью мероприятия  является подготовка частного сектора к участию России в раунде взаимных оценок ФАТФ в 2018 году, успешное прохождение организациями и ИП проверок по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ со стороны надзорных и контролирующих органов.

В 2018 году Российская Федерация примет участие в IV раунде взаимных оценок ФАТФ. Наша российская система в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ), будет проверяться на соответствие её международным стандартам. В преддверии прохождения раунда взаимных оценок в России, активно проходят семинары-совещания Федеральной службы по финансовому мониторингу, ФКУ Пробирная Палата России, Центрального Банка РФ. Все мероприятия направлены на информирование организаций и предпринимателей об их обязанностях в области ПОД/ФТ. В рамках подготовки к прохождению раунда оценок, по всем регионам России активно проводятся выездные и камеральные проверки субъектов закона №115-ФЗ.

Вебинар по финмониторингу и ПОД/ФТ для организаций и ИП (не поднадзорных ЦБ РФ) на тему: «Что проверит в 2018 году контролер по ПОД/ФТ»