Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Росфинмониторинг

Президенту рассказали о защите госсредств при строительстве спортивных объектов

В Красноярске состоялось расширенное совещание, посвящённое подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019-го года с участием Президента России Владимира Путина и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)»

Важная информация для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и/или юридических услуг

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала  информационные сообщения о необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и/или юридических услуг к личному кабинету

Росфинмониторинг и ФАС: итоги 2017 года

За прошлый год итогом сотрудничества этих двух структур стало 12 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, 5 из них расследовано.

Важное событие в сфере ПОД/ФТ

16 января 2018 года Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» проводит важное мероприятие в целях ПОД/ФТ в форме вебинара (онлайн трансляция по всей России

В администрации президента обсудили ПОД и ФТ

Росфинмониторинг проинформировал об итогах заседания Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, состоявшегося в Администрации президента России.

О применении «антиотмывочного» законодательства говорили во Владикавказе

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росфинмониторинга в ноябре 2017 года провело совместно с Банком России совещание по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Представители Росфинмониторинга приняли участие в Совещании руководителей рабочих структур органов СНГ

В период 13-14 сентября с.г. представители Росфинмониторинга в составе заместителя директора В.И.Глотова и начальника отдела УМС О.А.Романовой приняли участие в очередном Совещании руководителей рабочих структур органов СНГ по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности.

Cостоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма

8 сентября текущего года в зале Коллегии Росфинмониторинга под председательством директора Службы Ю.А. Чиханчина состоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Росфинмониторинг утвердил план график предупреждения нарушений «антиотмывочного» законодательства

Утвержден план-график проведения Росфинмониторингом профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований "антиотмывочного" законодательства.

Встреча с президентом ФАТФ Хуаном Мануэлем Вега-Серрано

Владимир Путин принял в Кремле президента Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Хуана Мануэля Вега-Серрано. Во встрече также принял участие глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Публичная декларация Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала публичную декларацию целей и задач Службы на 2017 год. Ознакомиться с содержанием Вы можете в разделе "О Росфинмониторинге/ Публичная декларация целей и задач Росфинмониторинга на 2017 год"

О межведомственном совещании по вопросам повышения эффективности принимаемых мер по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в преддверии оценочной миссии ФАТФ

21 марта 2017 года состоялось межведомственное совещание, посвящённое вопросам повышения эффективности подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и степени соответствия Российской Федерации международным стандартам в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа»

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу рассказал об исполнении законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

О заседании экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма

На совещании были рассмотрены вопросы организации взаимодействия заинтересованных ведомств по противодействию финансированию террористической и экстремистской деятельности

В Париже состоялось очередное заседание группы по противодействию легализации преступных доходов (FATF) с участием представителей Пробирной палаты

Крупное совместное заседание FATF и делегатов из 198 органов власти: ООН, МВФ, Всемирного Банка и других. От России в мероприятии приняли участие представители ФКУ «Пробирная палата России», заместитель руководителя Дмитрий Замышляев и начальник отдела Елена Лебедева.

Важная информация Росфинмониторинга для ювелирной отрасли

29 декабря 2016 г. организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли получили Информационное сообщение Росфинмониторинга, поступившее на адреса электронной почты пользователей личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23 декабря 2016

Федеральной службой по финансовому мониторингу проведен анализ нарушений обязательных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, выявляемых при проведении контрольных мероприятий в отношении поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей