Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

06.07.2016 г. Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга №361

06.07.2017 вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. N 361 "Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации"

Приказом установлен, порядок направления Росфинмониторингом в ЦБ РФ информации, предоставленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Сведения передаются Росфинмониторингом в ЦБ РФ обо всех случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении подозрительной операции, в заключении договоров банковского счета (вклада) и (или) об их расторжении с клиентами по инициативе кредитной организации по основаниям, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ

На основании первичной информации, поступившей от организаций, Росфинмониторинг формирует формализованное электронное сообщение в формате xml и направляет в Банк России по телекоммуникационным каналам связи.

Сообщение передается не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Росфинмониторингом извещения (квитанции) о подтверждении принятия Службой первичной информации, представленной организацией.

Уведомление о принятии либо непринятии информации направляется в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ЦБ РФ переданного пакета сообщений.


Портал «Вести 115-ФЗ»