Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Росфинмониторинг

Президенту рассказали о защите госсредств при строительстве спортивных объектов

В Красноярске состоялось расширенное совещание, посвящённое подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019-го года с участием Президента России Владимира Путина и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)»

Важная информация для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и/или юридических услуг

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала  информационные сообщения о необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и/или юридических услуг к личному кабинету

Росфинмониторинг и ФАС: итоги 2017 года

За прошлый год итогом сотрудничества этих двух структур стало 12 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, 5 из них расследовано.

Важное событие в сфере ПОД/ФТ

16 января 2018 года Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» проводит важное мероприятие в целях ПОД/ФТ в форме вебинара (онлайн трансляция по всей России

В администрации президента обсудили ПОД и ФТ

Росфинмониторинг проинформировал об итогах заседания Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, состоявшегося в Администрации президента России.