Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Опубликован проект Федерального закона в части упрощения идентификации иностранных граждан

Разработчиком проекта Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является Росфинмониторинг.

Согласно пояснительной записке к проекту, проект разработан по результатам мониторинга правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ‎и в связи с поручением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. № ИШ-П13-8073.

Законопроектом предлагается с учетом Рекомендации 1 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ), касающейся применения риск-ориентированного подхода, отменить общую обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при проведении идентификации клиентов – физических лиц, являющихся  иностранными гражданами или лицами без гражданства, устанавливать и проверять достоверность сведений ‎о миграционной карте и документе, подтверждающем их право ‎на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

При этом, отмена обозначенного общего требования заменяется возложением на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности по запросу сведений ‎о документах, подтверждающих право на пребывание (проживание) ‎в Российской Федерации, в случае присвоения операциям принимаемых ‎на обслуживание или находящихся на обслуживании иностранных граждан или лиц без гражданства высокой степени (уровня) риска совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма либо в случае получения запроса Росфинмониторинга.

Полученные организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о документах, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, будут подлежать документальному фиксированию.

В свою очередь, не предоставление вышеобозначенных сведений в силу положений пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. ‎№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», может стать основанием для принятия решения об отказе организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, от совершения операции по распоряжению клиента.

Необходимость внедрения предлагаемых законопроектом подходов также связана с тем, что у организаций, осуществляющих операции ‎с денежными средствами или иным имуществом, в настоящее время отсутствуют предоставленные действующим законодательством Российской Федерации механизмы проверки достоверности сведений, указанных  ‎в миграционной карте и документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являющийся обязательным элементом идентификации.

Реализация предлагаемых инициатив не приведет к снижению эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Помимо снижения административной нагрузки в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принятие предусмотренных законопроектом изменений приведет к повышению доступности и привлекательности российского финансового и потребительского сектора в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, и особенно на приграничных территориях Российской Федерации.

Проект соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Ознакомиться с документом