Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Проекты законов о ПОД/ФТ

Минфин России предлагает осуществлять упрощенную идентификацию участников лотерей

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников лотерей, участников азартных игр)"

Опубликован проект Федерального закона в части упрощения идентификации иностранных граждан

Разработчиком проекта Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является Росфинмониторинг.

Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона, направленный на установление правового механизма противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Новые обязанности субъектов закона №115-ФЗ и новый Перечень лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

В Государственную Думу внесен законопроект №7705п-П4, который 26.10.2017 г. зарегистрирован за №298156-7 и направлен Председателю Государственной Думы.

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ планируются в сентябре 2017 года

Субъектов закона №115-ФЗ ждет новый Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, по которому необходимо будет проводить проверку клиентов.