Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Северо-Западная ГИПН приняла участие во всероссийской конференции по вопросам пробирного надзора

31 января 2017 года в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская конференция по вопросам пробирного надзора, в которой принял участие заместитель начальника Северо-Западной Государственной инспекции пробирного надзора Дмитрий Малахов, заместитель руководителя Северо-Западного Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Федор Иванов, а также более 70 представителей ювелирных компаний со всей страны.

На конференции обсуждались новации законодательства о противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

В ходе круглого стола представитель Дмитрий Малахов и Федор Иванов рассказали о принципах риск-ориентированного подхода к планированию и проведению надзорной деятельности, о необходимости личного кабинета и проявления активности в нем, о вариантах выявления наименее законопослушных субъектов антиотмывочного законодательства. (О личном кабинете на нашем портале.) Особо было отмечен невысокий уровень законопослушности среди ювелиров в настоящее время. Подробнее об опроснике Росфинмониторинга для ювелирной отрасли- читайте здесь. Пока информация из личных кабинетов будет использоваться только в статистических целях, однако, «вопросник» - это первый шаг к организации полноценной обратной связи между организациями ювелирного сектора и надзорным органом (РГПП).

Подробнее об обязанностях ювелирной отрасли вы можете также прочитать на нашем портале.

Источник