Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

На Северном Кавказе обсудили результаты работы по ПОД/ФТ за год

В Ессентуках в конце января 2018 года Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу и Донская Государственная инспекция приборного надзора провели совместное заседание, посвящённое рабочим успехам минувшего года.

Совещание состоялось 26 января 2018 года. Его основная тема – подведение итогов работы и достижения МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО в 2017 году и постановка задач на 2018 год. В работе принял участие заместитель полпреда Президента РФ в СКФО, делегаты из Росфинмониторинга и Донской ГИПН. Присутствовали представители других надзорных органов и МВД.

Из докладов правоохранителей и надзорных органов, а также по результатам работы в 2017 году можно сделать вывод, что одним из основных направлений работы в 2018 году останется борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём.

Анализ эффективности работы с «антиотмывочным» законодательством на всех уровнях от субъектов первичного мониторинга до регулятора, показывает, что присутствуют определённые успехи. Они то и позволяют говорить о положительной оценке всей системы ПОД/ФТ в целом.


Портал «Вести 115-ФЗ»