Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Донская ГИПН повышает эффективность в работе по противодействию отмывания доходов

21 марта 2017 года в г. Ростове-на-Дону прошло совещание на тему «Повышение эффективности принимаемых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в преддверии оценочной миссии ФАТФ». Организатором мероприятия выступило Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу. Донскую Государственную инспекцию пробирного надзора на совещании представлял заместитель начальника Дмитрий Доценко.

Главной темой конференции стало обсуждение результатов исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ субъектами Федерального закона в преддверии оценочной миссии ФАТФ, которая будет проводится в отношении Российской Федерации в 2018 году.

Представитель Донской Госинспекции выступил на совещании с  докладом на тему «Результаты контрольно-надзорной деятельности за 2016 год», в котором были озвучены результаты работы Донской Госинспекции в данном направлении, основные нарушения, выявленные у поднадзорных объектов требований 115-ФЗ.

Также в совещании приняли участие представители МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу, управления Генеральной прокуратуры, управления финансового мониторинга банковской деятельности и валютного контроля, управления Роскомнадзора, управления Министерства Юстиции России по Ростовской области и др.

По итогам совещания были определены основные направления работы для дальнейшего повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в регионе.


Источник: http://www.probpalata.ru/