Правила вступили в силу. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах.

18 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".

Напомним, что с 21 декабря 2016 г. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ регулирует, в том числе и отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц. А это значит, что новые обязанности появились не только у организаций, которые перечислены в статье 5 указанного закона. Об этом мы писали еще в декабре 2016 года Читать статью

На 21 декабря 2016 год документ, регламентирующий Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по запросам уполномоченных органов государственной власти отсутствовал.

Ознакомиться с официальным текстом Постановления Правительства

Исходя из требований законодательства, Правила возлагают на юридических лиц обязанности разработать пакет документов в целях надлежащего исполнения требований закона №115-ФЗ. В перечень документов могут быть включены следующие документы:

  • положение об установлении, фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах;

  • анкета для фиксирования сведений о бенефициарном владельце;

  • утвержденная форма списка бенефициарных владельцев;

  • форма учета информации о принятых мерах по установлению своих бенефициарных владельцев и сведений о них.

Заказать пакет документов


Источник: http://юрист-тлт.рф/