Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Новые НПА сферы ПОД/ФТ

НФО необходимо обновить ПВК по ПОД/ФТ

Напоминаем некредитным финансовым организациям о необходимости в срок до 18.02.2018 привести правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 05.10.2017 N 4568-У

Опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372

О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3