Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Важное сообщение для некредитных финансовых организаций о применении новых версий сообщений в Росфинмониторинг


14 декабря 2017 года вступили в действие новые форматы сообщений в уполномоченный орган. В соответствии с изменениями форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган, сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в личных кабинетах доступны новые формы (версии 1.3) для формирования следующих типов ФЭС:

  1. Сообщения об операциях;

  2. Сообщения о принятых мерах по замораживанию;

  3. Сообщения о результатах проверки по Перечню;

  4. Сообщения об отказе в совершении операции.

С 14.12.2017 необходимо отправлять информацию через новые формы версии 1.3.

Коллеги, больших изменений нет. О том, что изменилось в форматах, мы писали ранее.


Источник: юрист-тлт.рф