Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Новые форматы по 3484-У

Изменения в форматы ФЭС для направления НФО информации, согласно Указанию Банка России 3484-У

13 ноября 2017 года Банк России опубликовал на своем сайте новые документы:

  • Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У

  • Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У

Версия 1.3 форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, содержит следующие изменения.

1. Из таблицы 2.51 «Тип данных «Сведения об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)» (НФОП)» и таблицы 2.5 «Тип данных «Сведения об НФО (филиале НФО)» (НФО)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДНФО).

2. Из таблицы 2.8 «Тип данных «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)» (СведенияЮЛ)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДЮЛ).

3. Из таблицы 2.9 «Тип данных «Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» (СведенияФЛИП)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДИП).

4. В таблицу 3.5 «Состав и формат информационной части ФЭС о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операций по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона № 115-ФЗ» добавлены:

  • показатель «Код (коды) причины отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении» (КодПричинаОтказ);

  • показатель «Иная (иные) причина (причины) отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции» (ИнаяПричинаОтказа);

  • показатель «Признак участника операции (сделки), которому было отказано в ее проведении» (ПризнакОтказ);

  • показатель «Причины удаления ранее направленной информации» (ПричинаУдаления).

5. Добавлено приложение 8 «Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции».

Таким образом, в ближайшее время, некредитные финансовые организации ожидают изменения, в том числе и в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга. 

Скачать «Новые FORMAT_3484U.doc»


Портал «Вести 115-ФЗ»