Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Банк России (ЦБ РФ)

Итоги совещания АРБ по противодействию отмыванию доходов

В Москве в конце января 2018 года при участии Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) состоялось первое заседание комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

Важное сообщение для некредитных финансовых организаций о применении новых версий сообщений в Росфинмониторинг

14 декабря 2017 года вступили в действие новые форматы сообщений в уполномоченный орган. В соответствии с изменениями форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России 3484-У

ЦБ готовит «лекарство» от хакеров

Российские банки мобилизуют на борьбу с киберпреступниками, посягающими на средства, которые находятся на счетах физических и юридических лиц.

Новые форматы по 3484-У

Изменения в форматы ФЭС для направления НФО информации, согласно Указанию Банка России 3484-У

НФО станут доступнее для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан

В документе, подписанном Председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, всем финансовым организациям рекомендуется адаптировать свои сайты и мобильные приложения для удобства пользования лицами с ограничениями зрения и слуха.

Центральный банк России приглашает на День открытых дверей

Все территориальные учреждения ЦБ по стране откроют свои двери 14 октября 2017 года для желающих узнать историю отечественного рынка финансов, научиться выявлять поддельные купюры и освоить другую полезную информацию.

Письмо Банка России и Федеральной налоговой службы от 2 октября 2017 г. №№ 01-40-7/7949, ММВ-20-2/150@

“О представлении информации по пунктам 5 и 10 приложения № 1 к Соглашению об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой”

Банки получили черные списки сомнительных клиентов

Росфинмониторинг, ЦБ и банки со вторника начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства.

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

С какого месяца применяется новый порядок отчетности НФО об операциях с денежными средствами?

Информация Банка России от 14 апреля 2017 г. “О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами”

ЦБ и Генпрокуратура подписали соглашение, которое коснется всех МФО, КПК и ломбардов.

Цель документа, подписанного сегодня Председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной и Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой, – организация активного информационного взаимодействия между ведомствами.

С 01.01.2017 Центральный Банк России определил полную стоимость потребительского кредита (займа).

Банк России опубликовал на своем сайте среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов (займов) для МФО, КПК и ломбардов.