Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Банк России (ЦБ РФ)

Итоги совещания АРБ по противодействию отмыванию доходов

В Москве в конце января 2018 года при участии Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) состоялось первое заседание комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

Важное сообщение для некредитных финансовых организаций о применении новых версий сообщений в Росфинмониторинг

14 декабря 2017 года вступили в действие новые форматы сообщений в уполномоченный орган. В соответствии с изменениями форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России 3484-У