Банк России (ЦБ РФ)

Банки получили черные списки сомнительных клиентов

Росфинмониторинг, ЦБ и банки со вторника начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства.

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

С какого месяца применяется новый порядок отчетности НФО об операциях с денежными средствами?

Информация Банка России от 14 апреля 2017 г. “О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами”