Новости Закона | Власти

Представители Росфинмониторинга приняли участие в Совещании руководителей рабочих структур органов СНГ
Представители Росфинмониторинга приняли участие в Совещании руководителей рабочих структур органов СНГ

В период 13-14 сентября с.г. представители Росфинмониторинга в составе заместителя директора В.И.Глотова и начальника отдела УМС О.А.Романовой приняли участие в очередном Совещании руководителей рабочих структур органов СНГ по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности.

Cостоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма
Cостоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма

8 сентября текущего года в зале Коллегии Росфинмониторинга под председательством директора Службы Ю.А. Чиханчина состоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Банки получили черные списки сомнительных клиентов
Банки получили черные списки сомнительных клиентов

Росфинмониторинг, ЦБ и банки со вторника начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства.