Тема для обсуждения вопросов представления ювелирами информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и др. через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга и АРМ "Организация-М".
1. 30.09.2013 за период с 31.07.2013 по 30.09.2013 2. 31.12.2013 за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 3. 31.03.2014 за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 4. 30.06.2014 за период с 01.04.2013 по 30.06.2014 5. 30.09.2014 за период с 01.07.2014 по 30.09.2014 6. 31.12.2014 за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 7. 31.03.2015 за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 8. 30.06.2015 за период с 01.04.2015 по 30.06.2015 9. 30.09.2015 за период с 01.07.2015 по 30.09.2015 10. 31.12.2015 за период с 01.10.2015 по 31.12.2015 11. 31.03.2016 12. 30.06.2016 13. 30.09.2016 14. 31.12.2016 Если вы деятельность не вели, то указываем в показателе ФЭС 3-ФМ в количестве клиентов "0". Об этом указывает в своем письме №52 Росфинмониторинг.
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
|
|||
|
|
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
|
|||
|
|
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким документом регламентируется начало и окончание проверки для подготовки сообщения "Квартальный отчет" по форме ФЭС 3-ФМ квартальный? И длительность этой проверки. В технической поддержке ФСФМ мне сказали, что сроков нет, но желательно сообщение отправить в первую неделю, следующую за отчетным периодом. Так ли это?
Изменено: Владимир Гришин - 06.03.2018 01:19:45
|
|
|
|
Еще вопросы.
Какой документ является основой для таблицы драгоценных металлов? В чем разница Золото в условной оценке Серебро в условной цене Почему нет платины, палладия, родия, рутения, иридия, осмия в условной цене или оценке и в граммах? Это ведь тоже драгоценные металлы. Если операции происходят с ними, то что выбирать из таблицы?
Изменено: Владимир Гришин - 06.03.2018 01:24:31
|
|
|
|
Добрый день!
Подскажите, стоит ли отправлять корректирующее фэс, которое было принято 4 месяца назад? Причина - неверно указанная сумма одного из документов (поступление товаров на комиссию). Если стои скорректировать, то нужно ли скорректированное сообщение добавлять с списку отправленных при составлении отчета о внутренней проверки в ЛК РФМ?
Изменено: Елена - 26.07.2019 18:11:46
|
||||
|
|
|||
|