Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
|
|||
|
|
Елена, продавцом
|
|
|
|
Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя, а также признаки необычных сделок, которые могут быть при осуществлении лизинговой деятельности, изложены в Приказе Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок". Так же изучите ст. 6 Федерального закона 115-ФЗ о сделках, подлежащих обязательному контролю.
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
|
|||
|
|
|
|||||
|
|
Здравствуйте, Елена Евгеньевна!
Я оказываю бухуслуги как ИП без сотрудников, зарегистрировалась в личном кабинете РФМ, Ваш клиент -проходила у Вас целевой инструктаж и заказала ПВК Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном акте РФМ указано, что лица, оказывающие бухуслуги не должны подавать в РФМ отчеты раз 3 месяца? И как быть с Перечнем лиц, причастных к ФРОМУ, я тоже не обязана посылать отчет ( в т.ч. первый)?
Изменено: Майя - 16.11.2018 16:36:24
|
|
|
|
Елена
Гость
|
|
||
|
|