Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Консультации эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Страницы: Пред. 1 2
Консультации эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, Задать вопрос главному эксперту форума
 
Цитата
Наталья написал:
Здравствуйте! статьей 5 ФЗ №115  к организациям осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом относятся организации , оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. У организации  установлен ОКВЭД - Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Скажите пожалуйста - заключение договора купли-продажи является консультационной  или посреднической услугой? Обязана ли организация, оказывающая консультационные услуги вставать на учет в Росфинмониторинг?
Здравствуйте. Позиция Росфинмониторинга такова, что данный вид деятельности относится к посредническим услугам. Есть и судебная практика, где суды дают расшифровку таких услуг и относят их к посредническим услугам. Таким образом вам необходимо встать на учет в Росфинмониторинг и осуществлять обязанности, возложенные на вас законом 115-ФЗ,  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Елена, а составление договора купли-продажи будет являться посреднической услугой?...если не сложно дайте пожалуйста ссылку на судебную практику которая дает разъяснение по данному вопросу....
 
Цитата
Наталья написал:
Елена, а составление договора купли-продажи будет являться посреднической услугой?...если не сложно дайте пожалуйста ссылку на судебную практику которая дает разъяснение по данному вопросу....
Составление договора не является посреднической услугой, а сопровождение сделки и подготовка сделки в том числе подготовка договора, является посреднической услугой.

Выдержка из решения суда от 6 октября Дело №А79-7284/2016. С учетом изложенного в предмет доказывания по делу об административном правонарушении,  предусмотренном  частью 1  статьи 15.27 КоАП  РФ, применительно  к  обстоятельствам  настоящего  дела  в  силу  статьи 26.1 КоАП  РФ входит  вопрос о  том,  является ли  ИП  Бесстрашнова  А.С. лицом,  оказывающим посреднические  услуги  при  осуществлении  сделок  купли-продажи  недвижимого имущества,  и  соответственно  субъектом  указанного  административного правонарушения.

Посреднические  услуги  при  осуществлении  сделок  купли-продажи недвижимого  имущества  являются  одним  из  видов  возмездных  услуг. Соответственно  при  их  оказании  подлежат  применению  правила  главы  39 Гражданского кодекса Российской Федерации «Возмездное оказание услуг».

В  соответствии  с  частью 1  статьи 779 Гражданского  кодекса  Российской Федерации  по  договору  возмездного  оказания  услуг  исполнитель  обязуется  по заданию  заказчика  оказать  услуги  (совершить  определенные  действия  или осуществить  определенную  деятельность),  а  заказчик  обязуется  оплатить  эти услуги. Таким  образом,  с  учетом  приведенной  нормы  Гражданского  кодекса Российской Федерации посреднические  услуги при осуществлении сделки  купли-продажи недвижимого имущества заключаются в совершении исполнителем этих услуг  (посредником)  определенных  действий  непосредственно  в  интересах  лица, заинтересованного  в  продаже  либо  покупке  объекта  недвижимого  имущества  и являющегося стороной по указанной сделке (заказчика) на основе заключаемого с ним соответствующего договора возмездного оказания услуг.

Выдержка из решения суда от  27 октября Дело № А05-9113/201

В ходе проверки прокуратурой г. Северодвинска было выявлено 4  сделки (операции) купли-продажи  недвижимого  имущества,  совершенные  при  содействии  (посредничестве) общества,  на  общую  сумму  14  400  000  рублей.  В  частности,  это  сделки,  оформленные эксклюзивными  договорами  оказания  риэлторских  услуг  при    покупке  квартиры, заключенными  обществом  с  гражданами  Белояровым  Д.  В. (сумма  сделки  4 100 000  руб.), Матушкиным К. Г. (сумма  сделки  3 250 000  руб.), Довгань  Л. И. (сумма  сделки  3 650 000 руб.), Казайкиной А. Н. (сумма  сделки  3 400 000  руб.). По  условиям  этих  договоров общество обязалось оказать услуги по организации покупки квартиры для заказчика, в том числе  предоставить  менеджера  по  операциям  с  недвижимостью,  организовать  осмотр квартиры,  проверить  правоустанавливающие  документы,  согласовать  объект  залога  с кредитной  организацией,  оформить  необходимые  документы  для  заключения  договора купли-продажи, известить заказчика о времени и месте его заключения и т.д.

 

Из  анализа  этих  договоров  вытекает,  что  общество  является  организацией, совершающей  сделки  с  недвижимым  имуществом,  результатом  совершения  которых является  переход  права  собственности  на  такое  недвижимое  имущество.  Следовательно, такие сделки подлежат обязательному контролю, однако сведения по упомянутым сделкам не фиксировались и не предоставлялись в уполномоченный  орган.

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
Страницы: Пред. 1 2