ЦБ РФ дал методические рекомендации НФО в целях исполнения ими обязанностей по ПОД/ФТ
Банк России представил поднадзорным субъектам методические рекомендации от 27 июня №13-МР
Некредитным финансовым (НФО)
Важно для НФО, изменения в ПВК
26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.
О чём ломбард обязан сообщать в Росфинмониторинг, как и когда проводить проверку клиентов, проблемы и пути их решения
О чём ломбард обязан сообщать в Росфинмониторинг, как и когда проводить проверку клиентов, проблемы и пути их решения.
Штраф ломбарду 350 000 руб
За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.