Целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации) в целях ПОД/ФТ

Вебинар. Онлайн трансляция по всей России! 


ООО «Юридический Центр «ТЛТ» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Пинигина Елена Евгеньевна

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Юрист с более чем десятилетним опытом работы в области финансового мониторинга в России

В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.

Для кого необходима данная программа обучения?

  • кредитные потребительские кооперативы (СКПК)

  • ломбарды

  • страховые компании и страховые брокеры

  • общества взаимного страхования

  • негосударственные пенсионные фонды

  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг