Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Профессиональный обучающий курс «СДЛ ПРОФИ»

Курс по ПОД/ФТ для СДЛ, ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, руководителя, юриста

Профессиональный обучающий курс по ПОД/ФТ для СДЛ, ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, руководителя, юриста

Длительность курса: 14 полноценных занятий

Старт: 14 Мая 2018

Финиш: 25 Июня 2018

Периодичность: два раза в неделю по 2 часа

Расписание занятий представляется по мере формирования групп

Полный курс состоит из групповых онлайн занятий и индивидуального обучения практическим навыкам правильной постановке работы по ПОД/ФТ и организации полного внутреннего контроля в обществе или у индивидуального предпринимателя.

Пинигина Елена Евгеньевна

Ведущий преподаватель курса

Пинигина Елена Евгеньевна Известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ,
авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

Почему стоит пройти курс

  • Вы получите полное представление об организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ именно в вашей компании или у ИП

  • В процессе обучения для вас представляются все необходимые образцы документов для организации работы компании или предпринимателя

  • На индивидуальных занятиях разбираемся с вашими документами и при необходимости корректируем

  • Наглядно показываем, как провести идентификацию клиента и учим работать с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга

  • Проводим онлайн игру «Проверка надзорного органа» и отвечаем на вопросы проверяющего

Для выявления «пробелов» в знаниях системы ПОД/ФТ проводим тестирование, по результатам которого устраняем пробелы до полного понимания темы.

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении квалификации и прохождении курса в объеме 40 академических часов

Свидетельство о повышении квалификации направляем заказным письмом в любую точку России